Manafort的洛杉矶破产战可能为Mueller调查提供新的途径

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05月

洛杉矶(路透社) - 联邦检察官已经起诉唐纳德特朗普总统的前竞选主席保罗·马纳福特,指控洗钱,银行欺诈和秘密游说亲俄利益,可能会因为他在从事贷款时获得的贷款而产生额外的杠杆作用。几位前执法官员说,加利福尼亚州的房产破产。

位于美国加利福尼亚州洛杉矶的2401 Nottingham Ave的房产于2017年12月13日正在建设中。图片拍摄于2017年12月13日.REUTERS / Alex Gallardo

路透社发现了有关Manafort处理贷款的新信息及其与破产的潜在联系,因为特别顾问罗伯特·穆勒试图向Manafort施加压力,要求他调查特朗普的竞选团队以及可能与俄罗斯干预2016年选举的行为勾结。

问题在于,未能向加利福尼亚州破产案件中主要债权人的贷方披露贷款是否构成非法隐瞒重要信息。

路透社还了解到,在过去的几个月里,穆勒已经开始专注于杰弗里·约海(Jeffrey Yohai),马纳福特的前女婿和他的四个加州房地产交易中的合伙人,这些交易失败并被置于破产之中,作为他调查中潜在的有价值证人。

上周,穆勒对Manafort和Rick Gates提起了新的刑事指控,后者曾担任特朗普副竞选经理。 加州破产可能是穆勒团队的另一个调查途径,弗兰克菲利兹齐说,他是穆勒联邦调查局的反间谍助理主任,直到2012年。

“这都是为了增加Manafort合作的压力,”他说。

路透社对财产记录和加州破产法院文件的审查显示,一家Manafort控股的公司于2017年初获得了Genesis Capital LLC对布鲁克林房屋的贷款,该公司现由高盛公司所有,该公司是该公司破产案中的最高有担保债权人。洛杉矶地区的四家高价酒店。

在监督破产协议的法官同意从债权人保护中释放其中一处房产 - 西班牙殖民地风格的住宅后两天,Genesis签署了303,750美元的贷款。

此举由Manafort的律师推动,并由代表破产财产的律师在法庭上提出要求,允许Genesis将房产出售,而贷款帮助Manafort最终确定了与另一家贷款人660万美元的布鲁克林房屋再融资。 (图: )

Manafort,Genesis和代表破产财产的律师都没有透露布鲁克林向破产法庭提供的贷款 - 所有人都告诉路透社他们没有义务这样做。 他的律师说,Yohai也被关在黑暗中。

根据联邦法律,知道隐瞒严重影响破产程序的资产或金融交易构成了破产欺诈。 审查路透社调查结果的四名前联邦检察官表示,如果贷款和西班牙殖民地房屋的释放相互关联并故意隐瞒,那么不披露布鲁克林贷款可能构成欺诈行为。

芝加哥的刑事辩护律师,纽约前助理美国律师帕特里克•科特说:“你不能只做一边做事而不能说出来。”

达拉斯白领辩护律师,前联邦检察官丹·格思里(Dan Guthrie)表示,如果没有“交换条件”的确凿证据,检察官就不可能追究起诉书。

他说:“作为一名检察官,如果没有充分的证据证明这种联系,你就不会想要起诉。”

监督加利福尼亚州破产案件的法官凯瑟琳鲍尔和分配给案件的美国受托人迈克尔豪瑟都拒绝发表评论。

代表Manafort的律师事务所合伙人Matthew Browndorf表示,其所有法院文件都“遵循了加州破产法院的必要程序和披露。”他拒绝进一步评论。

Genesis的律师杰弗里•杜尔伯格(Jeffrey Dulberg)表示,他的客户并不知道决定将西班牙殖民地房屋从破产中释放出来的原因。 在其他三个财产中,Genesis取消了一个和两个仍然在破产程序中。

Manafort向他的发言人提出了问题,他拒绝发表评论,引用了刑事案件的禁言令。

代表四家申请破产的有限责任公司Marc Forsythe表示,他没有被要求披露贷款,因为他从未被告知MC Brooklyn Holdings,LLC,即从Genesis获得贷款的Manafort公司,是或者对破产有任何兴趣。

压力

周四,穆勒对Manafort和盖茨提起了新的刑事指控,并在10月份补充了起诉书。 这两名男子被指控洗钱超过3000万美元,使用秘密离岸账户,重复银行获得贷款,以及未能为他们为亲俄罗斯的乌克兰政党进行的游说注册为外国代理人。

星期五,盖茨对阴谋美国并向调查人员撒谎表示认罪,他正在与调查人员合作,但是Manafort坚持自己的清白,并发誓要对他的案件进行审判。

作为一个亲密的商业伙伴,Yohai很了解Manafort的许多财务交易。 他们是四家破产有限责任公司的母公司中的50-50名合伙人,并且在他们去年9月因为破产中购买四个房产中的两个房产的计划失败之前,正在共同进行再融资策略,法院文件和电子邮件显示。

据知情人士透露,穆勒的检察官于6月份采访了Yohai,向他询问Manafort与特朗普的关系,他与俄罗斯寡头的关系,以及他最近在纽约抵押各种房产的情况。

他们说,一名洛杉矶联邦检察官监督对Yohai涉嫌财务违法行为的单独调查,最近迫使他签署了一项包含合作部分的认罪协议。 路透社无法确定该交易所寻求的合作类型。

Yohai的律师没有回答有关采访或洛杉矶调查的问题。

穆勒发言人拒绝发表评论。

与Manafort布鲁克林褐砂石贷款相关的关键事件于2017年初开始实施。1月13日,破产法官鲍尔在听证会两天后同意释放西班牙殖民地住宅,Genesis向MC Brooklyn Holdings提供了303,750美元的贷款。

幻灯片(7图像)

据知情人士透露,这笔贷款对于Manafort弥补褐金石再融资所需的680万美元和联邦储蓄银行同意借给他的650万美元之间的差距至关重要。

据知情人士透露,Yohai当时正在亚利桑那州的一家工厂接受焦虑治疗,并且当时没有意识到这笔贷款。

当他在1月中旬离开工厂时,决定释放西班牙殖民地风格的住宅尚未具有约束力,而Yohai有Forsythe草案提出动议,认为最初的要求并未反映他的观点并寻求其逆转。 但Yohai没有提交动议,最终同意让这一举动在2月份继续进行。

Nathan Layne的报道; 由Kieran Murray和Tomasz Janowski编辑

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