Factbox:前特朗普助手Paul Manafort面临18项罪名

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05月

(路透社) - 唐纳德特朗普2016年总统竞选前主席保罗·曼纳福特在周二开始的弗吉尼亚州亚历山大市联邦法院的审判中面临18项罪名。 Manafort不认罪。

文件图片:前特朗普竞选经理保罗·马纳福特于2018年6月15日在美国华盛顿地区法院受到特别律师罗伯特·穆勒(Robert Mueller)指控诽谤罪的第三次替代起诉,以此为由提起诉讼。路透社/乔纳森·恩斯特

其中一半涉及银行欺诈和银行欺诈阴谋,每项罪名最高可判处30年徒刑,但如果被判有罪,根据联邦判刑准则可能会面临严重程度较低的判决。

加利福尼亚州的量刑专家Tess Lopez表示,如果在所有18项罪名中被定罪,69岁的Manafort可能会根据指导方针面临7至12年的监禁。 洛佩兹指出,法官并不总是在指导范围内判刑,也可能考虑到情有可原的情况。

监狱教授的联合创始人贾斯汀·帕尼尼估计,如果按照所有罪名被定罪,Manafort可以根据指导原则面临8到10年的监禁。

以下是收费摘要:

错误的退税 - 五个计算

Manafort被指控五项签署并协助生成虚假纳税申报表,2010年,2011年,2012年,2013年和2014年分别计算一次。检察官称Manafort故意在回报中表明他没有银行账户尽管他控制了塞浦路斯和其他地方的一系列账户,并且为了限制他的应税收入而少报了他的收入。

未能报告外国银行账户 - 四个计算方法

检察官指控Manafort有四项未能报告所谓的外国银行账户报告或FBAR的指控 - 从2011年到2014年每年一次计算。一般来说,如果美国公民的外国总值,他们必须每年提交一份FBAR报告。在12个月期间,财务账户超过10,000美元。 检察官说Manafort没有提交FBAR,即使他通过塞浦路斯,圣文森特和格林纳丁斯以及塞舌尔的海外账户汇集了数百万美元。

来自公民银行的贷款 - 三个问题

检察官指控Manafort在2016年3月从位于罗德岛州的公民银行(Citizens Bank)获得340万美元贷款的银行欺诈和银行欺诈阴谋,该公司由位于曼哈顿Soho区的公寓担保。 检察官表示,Manafort在申请贷款时并不诚实,谎称其并非作为出租物业持有,以便最大限度地从银行借款。 Manafort还被指控犯有一项银行诈骗罪名,该案涉及企图从布鲁克林的一块褐石上获得一笔550万美元的贷款,这笔贷款没有实现。

来自加利福尼亚州的贷款 - 两个问题

检察官指控Manafort涉嫌银行欺诈和银行欺诈阴谋提交虚假的资产和负债声明,以及其他误导性信息,以确保2016年从加利福尼亚州Banc获得100万美元的商业贷款。

来自联邦储蓄银行的贷款 - 四个数字

检察官指控Manafort在2016年底和2017年初向联邦储蓄银行(一家总部位于芝加哥的小型银行)提供两项银行欺诈和两项银行诈骗罪名,这两项贷款与价值1600万美元的两笔贷款相关。检察官称Manafort及其他人然后联合瑞克盖茨,向银行提供篡改损益表,以确保贷款,以及其他误导性信息。 联邦向Manafort提供950万美元抵押他在汉普顿(Hamptons)的遗产,这是长岛东端富人的飞地,以及对布鲁克林褐砂石的650万美元。

Nathan Layne在纽约的报道; 由Peter Cooney编辑

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